Pas një hetimi të thellë, Prokuroria Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ka dorëzuar në Gjykatën Penale të Shkupit aktakuzë kundër 10 personave dhe propozim-akuzë kundër 11 personave të tjerë fizikë dhe 4 personave juridikë. Bëhet fjalë për një grup të organizuar që i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej më shumë se 6.5 milionë euro.
Të dhjetë personat e parë akuzohen për “Bashkim kriminal”. Tre organizatorët e grupit ngarkohen edhe për “Fshehje të tatimit” në formë të vazhdueshme dhe “Pastrim parash”. Të tjerët akuzohen për “Mashtrim tatimor”, “Falsifikim të dokumenteve” dhe “Pastrim parash”.
Sipas aktakuzës, grupi është krijuar gjatë vitit 2023 me qëllim përfitimin e paligjshëm përmes fshehjes së tatimit dhe abuzimit me detyrën zyrtare. Organizatorët e grupit ishin:
I akuzuari i parë – shtetas serb, pronar dhe menaxher i dy kompanive të përfshira.
Dy zyrtarë të Drejtorisë Rajonale të Shërbimit të të Hyrave Publike (DSHP/UJP) në Shkup.
Në periudhën 2023-2025, grupit i janë bashkuar edhe pronarë, menaxherë dhe punonjës të tjerë të kompanive nga Shkupi dhe Gjevgjelia.
I akuzuari i parë, me qëllim shmangien e pagesës së tatimeve, ka dhënë të dhëna të rreme për të hyrat e tij dhe të kompanive të tij në bilancet vjetore. Dy zyrtarët e DAP-së e kanë ndihmuar duke i dhënë këshilla, udhëzime dhe duke eliminuar pengesat administrative. Në këtë mënyrë, ai ka shmangur pagesën e rreth 16.7 milionë denarëve.
Të dyshuarit e tjerë kanë mashtruar organet tatimore duke kërkuar rimbursim të TVSH-së në emër të kompanive jorezidente (që nuk kanë seli në RMV). Përmes të dhënave të rreme në deklaratat tatimore, ata kanë dëmtuar buxhetin për 33.6 milionë denarë.
Për më tepër, gjatë kësaj periudhe, një pjesë e të akuzuarve kanë futur në qarkullim dhe kanë transferuar mjete monetare në vlerë totale prej 401,227,898 denarë, me qëllim fshehjen e origjinës së parave të fituara me krim.
Propozim-akuza përfshin zyrtarë nga Sektori i Regjistrimit dhe Përcaktimit të Tatimeve pranë DAP-it – Drejtoria Rajonale Shkup.
Ata akuzohen se me vetëdije kanë keqpërdorur pozicionin e tyre zyrtar për t’i sjellë dobi pasurore të tjerëve.
Duke vepruar sipas kërkesave për rimbursim të TVSH-së, ata u kanë siguruar kompanive të akuzuara një dobi pasurore prej 349,652,595 denarë, shumë e cila i është faturuar si dëm buxhetit të shtetit. Dhjetë persona akuzohen për “Keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar”, ndërsa një person për “Falsifikim të dokumenteve”.
